Fiscalizador suíço aponta falhas do Credit Suisse no combate à corrupção envolvendo Fifa e Petrobras

Por John Miller

ZURIQUE (Reuters) - O Credit Suisse falhou em combater adequadamente a lavagem de dinheiro em casos suspeitos de corrup??o ligados ? Fifa e ?s petroleiras estatais da Venezuela e do Brasil, disse nesta segunda-feira o ?rg?o de fiscaliza??o su??o Finma, abalando a reputa??o do banco.

O Finma vai indicar um auditor independente para supervisionar os processos contra a lavagem de dinheiro do banco, mas n?o chegou a for?ar a institui??o a devolver qualquer lucro que possa ter obtido ilegalmente. O Finma n?o tem autoridade para multar os bancos que supervisiona.

O segundo maior banco da Su??a, atr?s do UBS, tamb?m falhou em suas obriga??es de combater a corrup??o enquanto administrava 'uma rela??o empresarial significativa' com uma pessoa exposta politicamente, disse a autoridade nesta segunda-feira.

O Credit Suisse disse em um comunicado que o ?rg?o fiscalizador su??o havia descoberto 'fraquezas do legado', acrescentando que agiu para melhorar a conformidade desde que o presidente-executivo, Tidjane Thiam, assumiu no lugar de seu antecessor Brady Dougan, em mar?o de 2015.

Em vez disciplinar um executivo que n?o cumpriu a regula??o de conformidade por anos, o Finma disse que o Credit Suisse impulsionou a remunera??o do executivo.

Uma fonte banc?ria identificou o gerente como Patrice Lescaudron, sentenciado a cinco anos de pris?o em fevereiro.

'As falhas identificadas aconteceram repetidamente ao longo de diversos anos, principalmente antes de 2014', disse o Finma, acrescentando que muitos dos problemas surgiram da subsidi?ria do grupo Clariden Leu AG, que foi totalmente absorvida pelo Credit Suisse em 2012.

'O Finma identificou defici?ncias no processo contra a lavagem de dinheiro, assim como falhas nos mecanismos de controle do banco e de gest?o de risco', disse a autoridade.

O auditor independente vai monitorar o Credit Suisse para garantir que o banco avance em melhorias.

A a??o contra o Credit Suisse surgiu a partir da investiga??o pelo Finma de diversas institui??es financeiras su??as a partir de 2015, relacionadas com suspeitas de corrup??o envolvendo a FIFA, a Petrobras e a petroleira venezuelana PDVSA.

Analistas disseram que o tom duro do ?rg?o regulador e a instala??o de um monitor poderiam afetar a confian?a nos esfor?os do Credit Suisse para corrigir problemas do passado.

'As declara??es do Finma dificilmente v?o acalmar as coisas, uma vez que mostrou claramente o que pensa sobre a qualidade dos esfor?os do banco para combater lavagem de dinheiro', disse o analista do Zuercher Kantonalbank Javier Lodeiro.