Funcionários do Deutsche Bank alertaram para transações de Trump e genro, diz NYT

WASHINGTON (Reuters) - Especialistas em lavagem de dinheiro do Deutsche Bank recomendaram em 2016 e 2017 que diversas transa??es envolvendo entidades controladas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu genro, Jared Kushner, fossem relatadas a uma ag?ncia federal de combate a crimes financeiros, afirmou o jornal The New York Times no domingo.

Citando cinco funcion?rios atuais e cinco ex-funcion?rios do Deutsche Bank, o jornal disse que executivos do banco alem?o, que emprestou bilh?es de d?lares a empresas de Trump e Kushner, rejeitaram os conselhos de seus empregados e que os relat?rios jamais foram apresentados ao governo.

O Deutsche Bank negou a reportagem, mas as a??es do maior banco alem?o tiveram um novo recuo nesta segunda-feira, ficando abaixo de uma m?nima estabelecida em dezembro. As a??es ca?ram 2,8% e ficaram em 6,65 euros.

Trump rejeitou a reportagem em uma sequ?ncia de tu?tes no in?cio da manh? desta segunda-feira, dizendo que precisa pouco dos bancos por ter muito dinheiro em m?os e negando que o dinheiro tenha vindo da R?ssia.

As alega??es de desconformidade s?o as mais recentes de uma onda de problemas que vem abalando o banco, que prestar? contas aos seus investidores em sua reuni?o anual na quinta-feira.

O NYT noticiou que as transa??es, algumas das quais envolveram a hoje extinta funda??o de Trump, desencadearam alertas em um sistema de computador criado para detectar atividades ilegais, segundo os ex-funcion?rios do banco.

Membros da equipe de conformidade que analisaram as transa??es prepararam os chamados relat?rios de atividade suspeita, que acreditavam dever ser encaminhados a uma unidade do Departamento do Tesouro que policia crimes financeiros, de acordo com o jornal.

O Deutsche Bank respondeu com uma refuta??o da reportagem.

'Em nenhum momento um investigador foi impedido de denunciar atividades identificadas como potencialmente suspeitas', disse o banco em um comunicado.

'Al?m disso, a insinua??o de que qualquer pessoa tenha sido transferida ou demitida na tentativa de silenciar preocupa??es referentes a qualquer cliente ? categoricamente falsa'.

(Por David Morgan)